公告日期：2025-07-05

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-066
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1、截至 2025 年 7 月 4 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“金能转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使
“金能转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 7 月 5 日开始计算，若再
次触发“金能转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

2、可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能
转债”，债券代码“113545”。

3、可转债转股期限

根据《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 20 日）起至可转债到期日止
（2025 年 10 月 13 日）。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年
4 月20 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为11.55 元/股。公司于 2019
年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为 11.40
元/股，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于“金能转债”转
股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。公司于 2020 年 11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为 10.78 元/股，具体
内容请详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度
利润分配，金能转债的转股价格调整为10.43 元/股，具体内容请详见公司于 2021年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：
2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利润分配，金能转债的转股价
格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于“金
能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-080）。公司于 2023
年 7 月实施了 2022 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 9.96 元/股，具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024 年 6 月实施了 2023 年度利
润分配，金能转债的转股价格调整为 9.87 元/股，具体……
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