公告日期：2026-04-15

金能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 高永峰

各位股东及股东代表：

本人于2025年1月1日至2025年9月3日担任金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，于2025年9月4日，因个人原因辞去公司独立董事一职。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》等规定，在2025年度工作中，勤勉尽责，独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人高永峰，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。2024年4月至2025年9月3日任职公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 13 次董事会、6 次股东会，作为公司独
立董事，本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
董事姓名 参加董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 事会会议 数

高永峰 13 13 0 0 否 4

2025 年的任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会，认真审阅董事会
相关会议资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学正确
决策做出了积极的贡献。2025 年的任职期间，公司董事会的召开符合法定要求，
重大事项的决策均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投了赞
成票，无反对票及弃权票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。
（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，本人担任审计委员会及提名委员会委员，2025 年任职期间内，
均出席相关会议，切实履行专门委员会委员的职责，对公司财务报告、聘任高级
管理人员等进行了审议，积极推动了公司持续健康的发展和核心团队的建设。本
人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 任职期内召开 应参加会议 参加次数 委托出席次数

类别 次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东
会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也
没有公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和其他两位任职审计委员会职务的独立董事们一同与公司内
部审计及会计师事务所进行积极沟通，了解了公司相关财务制度及内控流程，与
会计师事务所就相关财务问题进行探讨和交流，了解审计工……
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