公告日期：2026-04-15

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-019

金能科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关 于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》。现 将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修改情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位， 公司拟相应对《金能科技股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》 《董事会议事规则》）的部分条款进行修改。修改对照表如下：

（一）《公司章程》

条款 修改前 修改后

股东会由董事长主持。董事长不 股东会由董事长主持。董事
能履行职务或者不履行职务时，由副 长不能履行职务或不履行职务
董事长（公司有两位或者两位以上副 时，由过半数的董事共同推举的
董事长的，由过半数的董事共同推举 一名董事主持。

的副董事长主持）主持，副董事长不 审计委员会自行召集的股东
能履行职务或者不履行职务时，由过 会，由审计委员会召集人主持。
半数的董事共同推举的一名董事主 审计委员会召集人不能履行职务
持。 或者不履行职务时，由过半数的
第六十 审计委员会自行召集的股东会， 审计委员会成员共同推举的一名
八条 由审计委员会召集人主持。审计委员 审计委员会成员主持。

会召集人不能履行职务或者不履行职 股东自行召集的股东会，由
务时，由过半数的审计委员会成员共 召集人或者其推举代表主持。

同推举的一名审计委员会成员主持。 召开股东会时，会议主持人
股东自行召集的股东会，由召集 违反议事规则使股东会无法继续
人或者其推举代表主持。 进行的，经出席股东会有表决权
召开股东会时，会议主持人违反 过半数的股东同意，股东会可推
议事规则使股东会无法继续进行的， 举一人担任会议主持人，继续开
经出席股东会有表决权过半数的股东 会。

同意，股东会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。

董事会由 11 名董事组成，设董 董事会由 11 名董事组成，
第一百 事长 1 人，副董事长 1 人，职工代表 设董事长 1 人，职工代表董事 1
二十二 董事 1 人，独立董事 4 人。董事长和 人，独立董事 4 人。董事长由董
条 副董事长由董事会以全体董事的过半 事会以全体董事的过半数选举产
数选举产生。 生。

公司副董事长协助董事长工作， 公司董事长不能履行职务或
第一百 董事长不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由半数以上董二十九 的，由副董事长履行职务；副董事长 事共同推举一名董事履职。
条 不能履行职务或者不履行职务的，由

半数以上董事共同推举一名董事履行

职务。

（二）《股东会议事规则》

条款 修改前 修改后

股东会由董事长主持。董事长不 股东会由董事长主持。董
能履行职务或不履行职务时，由副董 事长不能履行职务或不履行职
事长主持，副董事长不能履行职务或 务时，由过半数的董事共同推
者不履行职务时，由半数以上董事共 举的一名董事主持。

同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股
审计委员会自行召集的股东会， 东会，由审计委员会召集人主
由审计委员会主席主持。审计委员会 持。审计委员会召集人不能履
召集人不能履行职务或不履行职务 行职务……
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