公告日期：2025-04-18

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-005
南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 8 名，以通讯
方式参会董事 1 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、离任独立董事顾卫平及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（徐光华）》《2024 年度独立董事述职报告（顾卫平）》《2024 年度独立董事述职报告（金学军）》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

股东大会已授权公司董事会薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况对公司董事、高级管理人员薪酬考核确定；公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，针对公司 2024 年董事、高级管理人员报酬情况进行了讨论和审查，认为其报酬情况均按公司相关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，
薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意以现有总股本 239,200,000 股……
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