公告日期：2025-04-18

南通海星电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况

2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总
体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学决策下，公司以“蜕变”为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设，优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的突破。

（一）深化项目建设，打造科学产能布局

报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020 年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策，整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项目以 149 天投产的优异成绩，创造了行业新标杆，实现了“产能突破，技术升级，成本优化”三位一体的发
展，为公司的长远发展奠定了坚实可靠的基础。

（二）优化产品结构，快速响应市场变化

随着公司 2020 年度向特定对象发行股票的募投项目达产，高端产品产能进一步得到补充，产品结构持续优化，新能源发电、新能源汽车、车载电子、人工智能服务器等新兴领域的市场份额逐步扩大；面对日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为导向，以高效的决策系统、强大的研发能力和科学的生产管理体系打造公司快速的市场反应能力，敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单，为客户创造价值。

（三）强化创新赋能，提升新质生产力

公司始终把研发创新视为驱动公司高质量发展的核心要素，拥有行业内唯一一家国家企业技术中心，依托国家级企业技术中心，博士后工作站等平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。目前公司自产的固态箔产品正逐步实现国产替代。公司拥有 127 人的研发团队，占员工总数的 14.06%，同时借助海星日本的海外区位优势，与日本技术专家建立紧密合作关系，持续推动电极箔行业技术创新与产品开发。截至报告期末，公
司共有发明专利 73 件，实用新型专利 205 项，PCT 国际专利 11 项。

（四）打造人才梯队，持续激发组织活力

公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，实现了公司与员工利益的协同发展。

（五）夯实安全根基，持续增绿降碳行动

公司全面贯彻“安全第一、预防为主、职业健康、全员参与”的安全生产方针，着力构建并完善安全生产责任制，从源头上遏制生产安全事故的发生。公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。

（六）加强市值管理，建立稳健机制

公司高度重视投资者利益，始终坚持真金白银回馈投资者，已连续 5 年实施高比例现金分红。报告期内，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 478.4 万股，占公司目前总股本的 2.00%，向资本市场传递了公司对未来发展的充足信心，有力维护公司市值稳定。

二、2024 年董事会工作情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章

程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东
大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究
和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议

事、……
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