公告日期：2025-04-18

南通海星电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，对公司内控建设及执行情况、关联交易等重大事项和董事及高级管理人员履职情况进行监督，依法依规独立行使职权，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将有关情况报告如下：
一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。会议具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
第四届监事会第 项报告的议案

2024-4-17 十二次会议 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案

关于公司 2024 年第一季度报告的议案

关于公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的议案

2024-6-17 第四届监事会第 关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
十三次会议 法》的议案

关于核查《2024 年股票期权激励计划激励对象名单》的
议案

关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权授予价格
2024-7-17 第四届监事会第 的议案

十四次会议 关于向激励对象授予股票期权的议案

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

第四届监事会第 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
2024-8-23 十五次会议 的专项报告的议案

关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期
权的议案

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案

关于向银行申请增加综合授信额度的议案

2024-10-22 第四届监事会第 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

十六次会议

2024-11-13 第四届监事会第 关于向银行申请增加综……
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