公告日期：2025-04-18

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-006
南通海星电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议
通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2025 年
4 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席胡广军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，同意《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，同
意《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》，同意《2024 年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程序。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，同意《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：2024 年，公司在募集资金的使用管理上严格按照公司募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。