公告日期：2025-04-18

南通海星电子股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》
及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要

工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金
学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券
交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日
召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独
立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，
完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，
选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委
员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。

二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均本着勤勉尽责
的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意

见。会议召开情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

第四届董事会审 《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1 2024.4.12 计委员会第十二 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

次会议 《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的
议案》

《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

第五届董事会审

2 2024.5.28 计委员会第一次 《关于聘任公司财务总监的议案》

会议

第五届董事会审

3 2024.8.23 计委员会第二次 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
会议

第五届董事会审

4 2024.10.22 计委员会第三次 《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会议

三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所在本公司年报 审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则进行独立审计，有较好的服务 意识、职业操守和专业能力，具有从事证券相关业务的资格，能够为公司提供 专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司 内部审计部门认真落实有关审计工作，持续关注和指导公司内部审计工作的执 行，提高了内部审计的工作成效。审计委员会认为：公司内部审计部门在2024 年度能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉 尽责，未发现公司内部控制及内部审计工作中存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真 实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况，也不存在重大会计差错的调 整、重大会计政策及估计的变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保 留意见审计报告的事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了有效的内 部控……
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