公告日期：2025-06-27

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-022

南通海星电子股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部
分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开了
第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：

一、2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过
了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 7 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事徐光华作为征集人就 2024 年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司 OA 平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 10 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-037）。
4、2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2024 年 7 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

6、2024 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》和《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对可行权激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

二、本激励计划调整的相关事项

（一）本次行权价格调整情况

1、调整事由：

2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配方案的议案》，2025 年 6 月 18 日，公司发布了《2024 年年度权益
分派实施公告》。公司已于 2025 年 6 月 25 日实施了 2024 年度权益分派，向全
体股东每股派发现金红利 0.6 元。

2、调整方法：

根据《上市公司股权激励管理……
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