公告日期：2026-04-18

南通海星电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，监督外部审计工作，审核年度报告等事项，认真履行职责，充分发挥了监督作用。现将主要工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、2025 年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见。会议召开情况如下：

召开时间 会议内容 审议议案

公司编制的《2024 年年度报告》及
审议通过《关于公司董事会审计委员 《2025 年第一季度报告》，符合企业
会 2024 年度履职情况报告的议案》 会计准则，客观地反映了公司的生产、
《关于公司 2024 年年度报告全文及 经营状况，未发现与财务报表相关的
2025-4-17 摘要的议案》《关于公司 2024 年度内 欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情
部控制评价报告的议案》《关于公司 况；

聘任 2025 年度审计机构的议案》《关 公司内控正常有效，公司内部控制体
于公司 2025 年第一季度报告的议案》 系与相关制度能够适应公司管理的要
求和业务发展的需要，在所有重大和
重要事项上合理控制了各种风险。

公司《2025 年半年度报告》公允地反
2025-8-29 审议通过《关于公司 2025 年半年度报 映了公司 2025 年上半年的财务状况
告全文及摘要的议案》 和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》公允地
2025-10-28 审议通过《关于公司 2025 年第三季度 反映了公司 2025 年前三季度的财务
报告的议案》 状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所在本公司年报审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则进行独立审计，有较好的服务意识、职业操守和专业能力，具有从事证券相关业务的资格，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。

2026 年 1 月 7 日，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
召开 2025 年度审计工作第一次沟通会，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审计业务的重要因素、人员安排等进行沟通，确定了 2025年度报告的审计计划。

2026 年 4 月 16 日，董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（初稿）后认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定对公司 2025年12 月31日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具的标准无保留审计意见符合公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门认真……
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