公告日期：2025-04-29

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-017
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年年度报告》及摘要。

本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

度
独立董事述职报告》。

将提请股东大会听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度
董事会审计委员会履职报告》。

（六）通过《关于<公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事回避表决。

董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会进行现场述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（九）通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）。

董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十）通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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