公告日期：2025-04-29

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-018
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场
会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周海光主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（四）通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（五）通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（六）通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）逐项审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议
通过《关于确认周海光先生 2024 年度薪酬的议案》。

2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议
通过《关于确认叶成建先生 2024 年度薪酬的议案》。

3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议
通过《关于确认周爱雅女士 2024 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）通过《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。