公告日期：2025-09-16

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-045

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议通知于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日以现场会
议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举董事钱金波先生为公司第七届董事会的董事长，同意选举董事钱帆先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》

1. 战略与投资委员会：钱金波（主任委员、召集人）、任国强、赵英明；
2. 薪酬与考核委员会：赵英明（主任委员、召集人）、任家华、钱帆；

3. 审计委员会：任家华（主任委员、召集人）、赵英明、钱金波；

4. 提名委员会：任国强（主任委员、召集人）、钱金波、任家华。

第七届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）通过《关于聘任公司总裁的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任钱帆先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。

（四）通过《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》

经全体董事讨论，同意聘任张少斌先生、徐威先生和钱秀芬女士为公司副总裁，同意聘任钱程先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。

（五）通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议和 2025 年审计委员会第四
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（六）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任戴蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。