公告日期：2026-04-28

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江

红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会审计

委员会工作细则》等有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司审计委

员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事任家华先生、独立董事赵英明先生

和董事钱金波先生组成，独立董事占半数以上；其中召集人由会计专业人士任家

华先生担任。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，会议召开及审议议案情况如下：

召开日期 届次 会议内容

审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关
于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构的议案》《关于 2025 年度对外担保额度授权的议案》
审计委员会 2025 年 《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项
2025 年 4 月 21 日 第一次会议 报告的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于公司使用自有资金进行现金管理
的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关
于公司内部审计部 2024 年度工作报告的议案》《关于公
司计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度会计师事
务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

2025 年 4 月 21 日 审计委员会 2025 年 审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
第二次会议

审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
审计委员会 2025 年 案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
2025 年 8 月 20 日 第三次会议 情况的专项报告的议案》《关于公司计提资产减值准备
的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》

2025 年 9 月 9 日 审计委员会 2025 年 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

第四次会议

2025 年10 月 24 日 审计委员会 2025 年 审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

第五次会议

2025 年12 月 20 日 审计委员会……
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