公告日期：2026-05-13

股票简称：万林物流 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、 股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、 在股东会召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保会议的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林物流”）登记，董事、高级管理人员应当在股东会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

2025年年度股东会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 13 点 30 分。

2、 网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼
现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、 会议主持人介绍会议出席情况。

二、 会议审议下列议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

3 关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

4 关于公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案

5 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
累积投票议案
7.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
7.01 倪海涛

三、 听取报告事项：2025年度独立董事述职报告。

四、 股东发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题。

五、 推选本次股东会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表共同负责计票、监票）。

六、 进行现场投票表决。

七、 统计并宣布现场表决结果。

八、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
九、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

十、 会议主持人宣读股东会决议。

十一、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。

十二、 见证律师宣读法律意见书。

十三、 会议主持人宣布会议结束。

2025年年度股东会会议议案

议案一. 公司 2025 年度董事会工作报告

议案二. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

议案三. 关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案

议案四. 关于公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案

议案五. 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。