公告日期：2026-05-23

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-016

江苏万林现代物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2
期 31 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,242,662

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.2542

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司过半数董事推举董事于劲松先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 公司董事会秘书于劲松先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,384,662 98.6470 2,675,900 1.2667 182,100 0.0863

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,743,202 98.8167 2,257,260 1.0685 242,200 0.1148

3、 议案名称：关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,830,037 97.2096 3,036,000 2.6390 174,000 0.1514

4、 议案名称：关于公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,316,702 98.6148 2,626,160 1.2431 299,800 0.1421

5、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,883,302 98.8831 2,178,660 1.0313 180,700 0.0856

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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