公告日期：2025-04-29

江苏万林现代物流股份有限公司

第五届董事会审计委员会

2024年度履职情况报告

报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五届董事会审计委员会成员，现就 2024年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会委员由杨晓明、周德富、朱军担任，三位委员均为独立董事，其中杨晓明先生任审计委员会主任委员，杨晓明先生具有注册会计师资格，审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开六次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 12 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议
暨 2023 年度审计计划沟通会，公司独立董事及审计委员会与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就万林物流 2023 年度财务审计相关事项（包括审计人员安排、审计工作及时间安排、上年保留意见事项、本年度重点审计领域等内容）进行了充分沟通。

2、2024 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议
暨 2023 年度审计报告初步意见沟通会，公司审计委员会委员听取了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师关于公司 2023 年度财务审计情况的汇报，针对审计过程中的主要问题与公司管理层、年审会计师沟通，初步达成一致。

3、2024 年 4 月 26日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《公司 2023 年度内部审计工作报告》。

4、2024 年 4 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，
审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 8 月 29日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，
审议通过《<公司 2024 年半年度报告>及其摘要》《关于<公司 2024 年半年度内部审计工作报告>的评估意见》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

6、2024 年 10 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会
议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会就 2023 年度财务报告的审计计划、审计重点等事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通和讨论，在会计师进场时就年度审计工作计划与安排提出了要求与建议，并持续关注 2023 年度财务报告审计的重要环节。董事会审计委员会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系。

鉴于 2024 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果拟确定北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计
委员会对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行审核和监督，并对公司公开招标 2024 年度审计机构项目进行全程监督。全体委员对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的……
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