公告日期：2025-04-29

江苏万林现代物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计
师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；

2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职；

3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

4、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，召开股东大会会议 3 次，本人作

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事

本年应参 亲自 委托 是否连续两

姓名 缺席 出席股东大会
加董事会 出席 出席 次未亲自参

次数 的次数

次数 次数 次数 加会议

杨晓明 10 10 0 0 否 3

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并建立独立董事专门会议机制，报告期内公司董事会专门委员会共召开 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次独立董事专门会议。

本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，
出席 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议及 1 次独
立董事专门会议。

本人按时参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期审阅审计工作安排，全面深入了解审计的真实准确情况，掌握了公司年报审计工作安排及审计工作进展情况。

(四) 与中小股东交流情况

本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，
促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

(五) 独立董事现场工作情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会、其他会议、交流活动等机会对公司经营状况、管理情况、……
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