公告日期：2026-07-01

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-048

深圳市共进电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第

五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次
《公司章程》主要修订内容为：新增“总经济师、总会计师、总风控合规师、总工
程师”为公司高级管理人员，并新增以上高级管理人员的选聘程序。具体修订内容
如下：

序号 修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公

1 是指公司的总经理、副总经理、董事 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务

会秘书、财务负责人和本章程规定的 负责人、总经济师、总会计师、总风控合规

其他人员。 师、总工程师和本章程规定的其他人员。

第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职权：

权： ...

... （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根

2 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副

惩事项；根据总经理的提名，决定聘 总经理、财务负责人、总经济师、总会计师、

任或者解聘公司副总经理、财务负责 总风控合规师、总工程师等高级管理人员，

人等高级管理人员，并决定其报酬事 并决定其报酬事项和奖惩事项；

项和奖惩事项；

第一百三十七条 审计委员会负责审 第一百三十七条 审计委员会负责审核公司

3 核公司财务信息及其披露、监督及评 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计

估内外部审计工作和内部控制，下列 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员

事项应当经审计委员会全体成员过半 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

数同意后，提交董事会审议： ...

... （三）聘任或者解聘公司财务负责人、总会
（三）聘任或者解聘公司财务负责人； 计师；

第一百四十二条 公司设总经理一名，设副总
第一百四十二条 公司设总经理一名， 经理若干名，公司总经理、副总经理、董事
4 由董事会聘任或者解聘。 会秘书、财务负责人、总经济师、总会计师、
公司设副总经理若干名，由董事会决 总风控合规师、总工程师和本章程规定的其
定聘任或者解聘。 他人员为公司高级管理人员，由董事会决定
聘任或者解聘。

第一百四十六条 总经理对董事会负 第一百四十六条 总经理对董事会负责，行使
责，行使下列职权： 下列职权：

5 ... ...

（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
副总经理、财务负责人； 理、财务负责人、总经济师、总会计师、总
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。