公告日期：2025-10-30

深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议资料

证券代码：603118

2025 年 11 月

股东大会会议资料目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
三、2025 年第一次临时股东大会会议表决办法......6四、议案

议案 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......8
议案 2 关于制定及修订公司相关治理制度的议案......9
议案 3 关于续聘会计师事务所的议案......10

深圳市共进电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面
记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2025 年 10 月 30
日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

深圳市共进电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长胡祖敏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东大会会议须知

三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案名称

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

2.00 关于制定及修订公司相关治理制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

2.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3 关于续聘会计师事务所的议案

四、讨论议案

股东发言注……
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