公告日期：2026-01-17

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-003
深圳市共进电子股份有限公司

关于第五届董事会改选部分董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 16 日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。

现将公司本次董事会情况说明如下：

一、第五届董事会改选部分董事情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及公司第五届董事会提名委员会审核、第五届董事会审议，董事会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事，原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。

前述独立董事候选人许家武先生、陈更生先生均已取得独立董事资格证书，刘巍先生、王新河先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。前述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司将按照相关要求向上海证券交易所报送前述四位独立董事候选人相关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

上述董事候选人（简历详见附件）需提交公司股东会审议并选举。

二、其他说明

上述董事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章制度规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述改选事项前，公司第五届董事会原董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对上述董事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

第五届董事会非独立董事候选人简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司董事长、常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

程树新先生简历

程树新：男，1983 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理、探路者户外用品股份有限公司资金经理、北京开源投资管理有限公司总经理。现任康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，程树新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级……
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