公告日期：2026-01-24

深圳市共进电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603118

2026 年 2 月

股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3
二、2026 年第一次临时股东会会议议程...... 4
三、2026 年第一次临时股东会会议表决办法...... 6四、议案

议案 1 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案......8
议案 2 关于改选第五届董事会独立董事的议案......9

深圳市共进电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名
投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2026 年 1 月 17 日发
布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-004）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日

深圳市共进电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长胡祖敏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东会会议须知

三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案名称

1.00 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案

1.01 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.02 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.03 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.04 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.05 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.00 关于改选第五届董事会独立董事的议案

2.01 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

2.02 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

2.03 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

2.04 关于提名陈更生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

四、讨论议案

股东发言注意事项：在股东会召开过程中，股东请求发言的，应当先经……
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