公告日期：2026-04-11

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-014
深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 16:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生、职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议：本次修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），是为了贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意修订《公司章程》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》

经与会董事认真审议：本次修订并制定公司相关治理制度，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意公司修订并制定公司相关治理制度。

2.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《总经理工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。

议案 2.01 尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会董事认真审议：本次日常关联交易额度预计事项，旨在优化公司资源配置，提升经营效益，规范公司日常关联交易行为，保障公司经营活动的有序开展。该事项符合公司 2026 年度经营计划、与关联方的业务合作需求，与公司实际情况相匹配。同意公司及控股子公司 2026 年度的日常关联交易额度预计为 250,000 万元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥先生、程树新先生、
王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临
2026—016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年度开展远期外汇业务的议案》

经与会董事认真审议：公司开展远期外汇业务是为降低汇率波动不确定性的影响，提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使……
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