公告日期：2026-04-11

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-015

深圳市共进电子股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订并制定相关治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第

五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修
订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进
一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》部分内容进行修
订。主要修订内容如下：

1、新增党建工作章节，明确党组织机构设置、党委职责等内容；

2、根据相关规则与公司实际需要，调整董事会交易审批权限；

3、根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行
补充或完善。

具体修订情况详见下表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，

1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司章程指引》和其他有关规定，制定本 司章程指引》、《中国共产党党章》（以下
章程。 简称“《党章》”）和其他有关规定，制定
本章程。

第四十九条 公司发生的交易（对外担 第四十九条 公司发生的日常经营活动
保、提供财务资助、关联交易除外）达 之外的交易（对外担保、提供财务资助、
2 到下列标准之一的，经董事会审议通过 关联交易除外）达到下列标准之一的，
后，须经公司股东会审议通过： 经董事会审议通过后，须经公司股东会
审议通过：

第一百一十五条 第一百一十五条

...... .....

在不违反法律、法规及本章程其他规定 在不违反法律、法规及本章程其他规定
的情况下，股东会授权董事会的审批权 的情况下，股东会授权董事会的审批权
限如下： 限如下：

（一）审批决定公司发生的金额达到如 （一）审批决定公司发生的金额达到如
下标准的交易（对外担保、提供财务资 下标准的日常经营活动之外的交易（对
助、关联交易除外）事项： 外担保、提供财务资助、关联交易除外）
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面 事项：

值和评估值的，以高者为准）占公司最 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面
近一期经审计总资产的 5%以上，或绝对 值和评估值的，以高者为准）占公司最
3 金额超过 3,000 万元； 近一期经审计总资产的 10%以上；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额
（同时存在账面值和评估值的，以高者 （同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计净资产的 为准）占公司最近一期经审计净资产的
5%以上，或绝对金额超过 3,000 万元； 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
3. 交易的成交金额（包括承担的债务和 3. 交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费……
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