公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《深圳市共进电子股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会审计

委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认

真履行职责，现就公司审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，本报告期第五届董事会审计委员会组成人员为：
汤胜先生（主任委员）、唐佛南先生、黄纯安先生。

审计委员会中独立董事占半数以上，审计委员会各成员发挥各自专长，均能

够胜任审计委员会工作职责。

二、公司董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了

全部会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

2025年1月 2024年年报工作审 沟通2024年年报工作时间规划、任务节点等工作安排
7日 前沟通

1、关于《2024年年度报告》及摘要的议案

2、关于《2025年第一季度报告》的议案

3、关于《2024年度董事会审计委员会履职报告》的议
案

4、关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
的议案

5、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

2025年4月 第五届董事会审计 6、关于2024年年度利润分配预案的议案

18日 委员会第六次会议 7、关于2025年度开展远期外汇业务的议案

8、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

9、关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
10、关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度预
计的议案

11、关于计提资产减值准备的议案

12、关于会计师事务所履职情况的评估报告

13、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行
监督职责情况报告

2025年8月 第五届董事会审计 1、关于《2025年半年度报告》及摘要的议案

19日 委员会第七次会议 2、关于计提资产减值准备的议案

3、关于会计估计变更的议案

2025年10 第五届董事会审计 1、关于《2025年第三季度报告》的议案

月27日 委员会第八次会议 2、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于计提资产减值准备的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司2024年度财务
报告及内部控制审计机构。经审计委员会核实，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，为公司提供财务
报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、
及时地完成了与公司约定的各项审计业务。

在外部审计师执行审计工作期间，审计委员会定期与其会晤，同时对其所执
行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其较好地完成了公司
委托的各项工作,保证了审计工作的顺利开展。

全体审计执业人员能恪尽职守，认真负责，遵循执业准则，客观、公正地对
公司财务报表发表……
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