公告日期：2026-04-01

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真履行相关职责，现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事纪茂利先生、独立董事魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事纪茂利先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

2025 年，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司
实际情况，公司完成了取消监事会的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过 18 项议案。具
体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 审议结果

第二届董 《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的 所有议案
2025 年 事会审计 议案》 均审议通
1月 20日 委员会第 《关于公司 2024 年四季度内部审计工作报 过

三次会议 告及 2025 年一季度工作计划的议案》

2025 年 4 第二届董 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的 所有议案
月 18 日 事会审计 议案》 均审议通
委员会第 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 过

日期 会议届次 审议事项 审议结果

四次会议 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情

况报告的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的

议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

《关于公司 2025 年一季度内部审计工作报

告及 2025 年二季度工作计划的议案》

第二届董 所有议案
2025 年 7 事会审计 《关于公司 2025 年二季度内部审计工作报 均审议通
月 18 日 委员会第 告及 2025 年三季度工作计划的议案》 过

五次会议

第二届董 所有议案
2025 年 8 事会审计 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的 均审议通
月 18 日 委员会第 议案》 过

六次会议

2025 年 第二届董 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 所有议案
10 月 25 事会审计 均审议通
日 委员会第 《关于公司 2025 年三季度内部审计工作报 过

七次会议 告及 2025 年四季度工作计划的议案》

2025 年 第二届董 所有议案
11 月 25……
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