公告日期：2026-04-01

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2025 年度独立董事述职情况报告

本人安玉磊，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景

本人安玉磊，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，法学硕士，持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005 年 8 月至 2013
年 7 月，就职于嘉兴市中级人民法院；2013 年 9 月至 2017 年 2 月，任中信银行
嘉兴分行法保部副总经理；2017 年 3 月至 2020 年 10 月，任浙江中锐律师事务
所律师；2020 年 11 月至今，就职于浙江开发律师事务所，现任律所主任及高级合伙人职务。2024 年 9 月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年任职期间，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。本人和其他独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2025 年，公司共召开 13 次董事会和 3 次股东会，作为独立董事，本人对所
审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下：

出席股东会
出席董事会情况

情况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次

姓名 缺席次数 出席次数
董事会次数 数 数

安玉磊 13 13 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。2025 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、3 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均亲自参加出席，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。

（四）维护中小股东权益情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，并认真审阅，重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，充分发挥独立性和专业性，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（五）对公司现场考察及公司配合独立董事工作的情况

本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司的生产经营和财务状态
等情况进行实地考察，并通过多种形式与公司、董事、高级管理人员保持长效沟通，认真听取公司经营管理层对公司生产经营、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。公司在召开董事会及其他相关会议之前，能事先进行必要沟通，并如实回复问询，认真准备并及时传送会议资料，为本人履职提供了尽可能多的便利和支持，保证了本人的知情权、参与权和决策权。

（六）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人认真审查了公司的关联交易。公司 2025 年度……
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