公告日期：2025-05-22

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-013
肯特催化材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,038,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 75.2634

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长项飞勇先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；因工作原因，董事李晓宇、任正华、林永平以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张志明先生出席本次会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,985,300 99.9222 43,600 0.0640 9,300 0.0138

2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,985,100 99.9219 43,600 0.0640 9,500 0.0141

3、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,984,700 99.9213 43,700 0.0642 9,800 0.0145

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,978,400 99.9121 49,900 0.0733 9,900 0.0146

5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 67,980,800 99.9156 44,100 0.0648 13,300 0.0196

6、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》

审议结果：通过
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