公告日期：2026-03-14

证券代码： 603120 证券简称： 肯特催化 公告编号： 2026-002
肯特催化材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十次会议于
2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于2026年
3月9日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。 会议应出席董事9人，实际出席
会议并表决董事9人。
会议由公司董事长项飞勇先生主持， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，一致通过如下决议：
(一) 审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并
延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《肯特
催化材料股份有限公司关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整
并延期的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
根据有关法律法规、 中国证监会、上海证券交易所的相关规定，并结合公司
实际情况， 制定了《肯特催化材料股份有限公司发展战略管理制度》等4项公司制
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
度。与会董事对拟制定的制度进行了逐项表决，具体如下：
1、《肯特催化材料股份有限公司发展战略管理制度》
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《肯特催化材料股份有限公司子公司管理制度》
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《肯特催化材料股份有限公司舆情管理制度》
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《肯特催化材料股份有限公司对外捐赠管理制度》
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《肯特催化材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
肯特催化材料股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

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