公告日期：2026-04-28

肯特催化材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《肯特催化董事会审计委员会议事规则》等有关规定，肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

截至目前，公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事陈效东先生、独立董事徐彦迪先生、董事任正华先生，其中独立董事占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事陈效东先生担任主任委员。

报告期内，审计委员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会 2025 年度召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，并签字确认。各位委员切实履行了忠实义务和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1、《关于公司2024年度审计报告及财务报表的议案
第 四 届 董 》

2025 年 3 事 会 审 计 2、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往
月31日 委 员 会 第 来情况的专项报告》

一次会议 3、《关于<审计部2024年四季度工作总结>的议案》
4、《关于<审计部2025年度审计计划>的议案》

会议时间 会议届次 审议事项

1、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

3、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

4、《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

第 四 届 董 5、《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监
督职责情况报告》

2025 年 4 事 会 审 计

月17日 委员会第二 6、《2025年第一季度报告》

次会议 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额
度的议案》

9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》

1、《关于<审计部2025年二季度工作总结>的议案》
第 四 届 董 2、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
2025年8月 事 会 审 计 3、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
15日 委员会第三 4、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情
次会议 况的专项报告>的议案》

5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

第 四 届 董 1、《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及
2025年9月 事 会 审 计 召集人的议案》

5日 委员会第四 2、《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的
次会议 自筹资金的议案》

第 四 届 董 1、《关于<审计部2025年第三季度工作总结>的议案
2025 年 10 》

月 22 日 事 会 审 计

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。