公告日期：2026-04-28

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2026-020

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月26日以现场方式召开。会议通知于2026年4月1日以书面方式发出。本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上作述职报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行了全面核查与评估，并编制《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情
况报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《公司2025年度报告及年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配及2026年中期利润分配
事项的议案》

结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，公司制定了2025年度拟不进行利润分配的方案，该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权，在满足分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，由董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否实施中期分红、拟定利润分配具体方案及实施时间等相……
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