公告日期：2026-05-09

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
Shanghai Sinotec Co., Ltd.

2025 年年度股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......32025 年年度股东会审议议案：

议案一：《2025 年年度报告全文及摘要》......5
议案二：《2025 年度董事会工作报告》......6
议案三：《公司 2025 年度利润分配预案》......11
议案四：《公司 2026 年度董事薪酬方案》......12
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》......14议案六：《关于 2026 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议
案》......15
议案七：《关于开展资产池业务的议案》......23
非审议事项：《2025 年度独立董事述职报告》......26

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次会议所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次会议所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项
表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东会网络投票系统进
行网络投票，网络投票起止时间自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日，采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投……
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