公告日期：2026-06-11

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责
和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促
进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》以及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

(一)董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

(二)高级管理人员：包括公司董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

(一)总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则；

(二)责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相对应；

(三)与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

(四)激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩；

(五)公开、公正、透明原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事须回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬
变化是否符合业绩联动要求。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，明确
薪酬确定依据和具体构成，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就下
列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪
酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 工资总额决定机制、薪酬的构成、标准及薪酬调整

第七条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，结合公司经济效益和经济目
标、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合决定当年预算总额。

第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通
职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能
人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第九条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理
人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第十条 公司董事的薪酬构成：

(一) 非独立董事：在公司同时担任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具
体岗位或者担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事岗位津贴。在公司未同
时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议
确定。
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