公告日期：2025-04-25

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）始终坚持认真、规范、有效地履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有专业会计资格的杨川先生担任主任委员。

根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司持续完善内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下：

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会
议。

（一）2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，会议审议事项为：

1、《公司 2023 年度报告审计相关工作时间安排汇报》；

2、《公司 2023 年度报告预审情况汇报》；

3、《公司 2023 年度报告初稿关键信息汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（二）2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议，会议审议事项为：

1、《2023 年度外部审计情况汇报》；

2、《2023 年度内部审计工作汇报》；

3、《2024 年第一季度内部审计工作汇报》；

4、《2023 年年度报告全文及摘要》；

5、《2024 年第一季度报告》；

6、《2023 年度内部控制评价报告》；

7、《2023 年度财务决算报告》;

8、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

9、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（三）2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议，会议审议事项为：

1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；

2、《2024 年半年度内部审计工作汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（四）2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议，会议审议事项为：

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（五）2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会
议，会议审议事项为：

1、《2024 年第三季度报告》；

2、《2024 年第三季度内部审计工作汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会在公司编制和披露财务报告的过程中，严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督。审计委员会审阅了公司财务报表，听取公司管理层对公司 2024 年度年报财务情况、内部控制等重大事项的汇报，听取外部审计机构的审计意见，并形成书面意见提交董事会。审计委员会认为公司年度财务报告按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允，不存在重大会计差错调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司各期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。我们认真审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。

2、监督及评估外部审计机构工作

本报告期内，董事会审计委员会认真履行了监督职能，对……
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