公告日期：2026-04-01

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-012

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 吴怀磊 √

1.02 李燕 √

1.03 吴跃辉 √

1.04 龚宇烈 √

1.05 曲荣海 √

2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 李思飞 √

2.02 陆政一 √

2.03 葛蕴珊 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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