公告日期：2026-04-17

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-014
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

委员会名称 委员 主任委员

审计委员会 李思飞、陆政一、龚宇烈 李思飞

战略委员会 吴怀磊、葛蕴珊、陆政一、曲荣海、龚宇烈 吴怀磊

薪酬与考核委员会 李思飞、葛蕴珊、李燕 李思飞

提名委员会 葛蕴珊、陆政一、张盼盼 葛蕴珊

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关规定，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任李燕女士担任公司副总经理；聘任王冲女士（简历附后）担任公司董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任陈韵娴女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
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