公告日期：2026-04-24

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）始终坚持认真、规范、有效地履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、董事龚宇烈先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有专业会计资格的杨川先生担任主任委员。

审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司持续完善内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下：

2025 年度，第三届董事会审计委员会共召开了 4 次会议；2026 年度，第三
届董事会审计委员会召开了 1 次会议。全体委员均亲自出席了全部会议。

（一）2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，会议审议事项为：

1、《公司 2024 年度报告审计相关工作时间安排汇报》；

2、《公司 2024 年度报告预审情况汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项。

（二）2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，会议审议事项为：

1、《2024 年度外部审计情况汇报》；

2、《2024 年度内部审计工作汇报》；

3、《2025 年第一季度内部审计工作汇报》；

4、《2024 年年度报告全文及摘要》；

5、《2025 年第一季度报告》；

6、《2024 年度内部控制评价报告》；

7、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

8、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（三）2025 年 8 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，会议审议事项为：

1、《2025 年半年度报告全文及摘要》；

2、《2025 年半年度内部审计工作汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（四）2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，会议审议事项为：

1、《2025 年第三季度报告全文及摘要》；

2、《2025 年第三季度内部审计工作汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项，并将相关议案提交董事会审议。

（五）2026 年 1 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议，会议审议事项为：

1、《公司 2025 年度报告审计相关工作时间安排汇报》；

2、《公司 2025 年度报告预审情况汇报》。

审计委员会同意以上汇报事项。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会在公司编制和披露财务报告的过程中，严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督。审计委员会审阅了公司财务报表，听取公司管理层对公司 2025 年度年报财务情况、内部控制等重大事项的汇报，听取外部审计机构的审计意见，并形成书面意见提交董事会。审计委员会认为公司年度财务报告按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允，不存在重大会计差错调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司各期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。我们认真审阅了公司定期财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。

2、监督及评估外部审计机构工作

本报告期内，董事会审计委员会认真履行了监督职能，对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其对公司进行的财务和内控审计工作遵循了独立、客观、公正的职业准则。同时根据公司发展需要，2025 年度，审计委员会同意向公司董事会提议提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告与内部控制审计机构。

3、指导公司内部制度……
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