公告日期：2025-06-05

合富（中国）医疗科技股份有限公司
章 程

二〇二五年六月

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机密文件，请勿外传

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东...... - 6 -

第二节 股东会的一般规定......- 9 -

第三节 股东会的召集......- 11 -

第四节 股东会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东会的召开......- 14 -

第六节 股东会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会...... - 20 -

第一节 董事...... - 20 -

第二节 独立董事......- 23 -

第三节 董事会......- 27 -

第四节 董事会专门委员会......- 32 -

第五节 董事会秘书......- 33 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 37 -

第一节 财务会计制度......- 37 -

第二节 内部审计......- 41 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -

第八章 通知......- 42 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 43 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十章 修改章程...... - 46 -

第十一章 附则...... - 47 -
机密文件，请勿外传

合富（中国）医疗科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成
立的股份有限公司。

公司是在合富（中国）医疗科技贸易有限公司的基础上，依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会信用代码：91310000703011187G）。
第三条 公司于 2021 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）99,513,200 股，于 2022年 2 月 16 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。
第四条 公司注册名称

中文名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司

英文名称：Cowealth Medical China Co.,Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 606B 室；
邮政编码：200120。

第六条 公司的注册资本为人民币 398,052,633 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人暨财务总监和董事会秘书……
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