公告日期：2025-06-05

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-021
合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于
2025 年 4 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司本次换届同步修改《公司章程》，调整董事会席位，调整后的公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董
事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十六次
会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡彦卿先生、翁文能先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序。

上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

附件：董事候选人简历

1、李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956 年 6 月出生，本
科学历。1983 年 11 月至 1996 年 4 月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任
大中华区总经理；1996 年 5 月至 1996 年 9 月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，
担任大中华区总经理；1997 年 7 月至 2019 年 6 月担任合富生化科技股份有限公
司执行长；2000 年 10 月至 2019 年 3 月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公
司（公司前身）执行长；2002 年至今担任 Co-Wealth Holding Co.，LTd 董事；
2007 年 2 月至今担任合富医疗控股股份有限公司董事、总经理；2009 年 5 月至
今担任合富投资股份有限公司董事；2009 年 4 月至 2022 年 9 月担任马克投资股
份有限公司董事；2009 年 4 月至 2023 年 11 月担任文维投资股份有限公司、乐
利投资股份有限公司董事；2009 年 4 月至今担任杰立投资股份有限公司董事；
2018 年 4 月至今担任确资有限公司董事；2019 年 3 月至今担任康君咨询管理（上
海）有限公司总经理；2019 年 4 月至今担任公司董事长；2020 年 11 月至 2023
年 4 月担任康永企业管理（上海）有限公司总经理；2023 年 7 月至今担任合富
（上海）医疗技术有限公司董事。

2、王琼芝，女，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957 年 4 月出生，
本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月，任职于中国台湾优利系统股份有限公
司，担任业务部协理；1997 年 7 月至今担任合富生化科技股份有限公司董事长；
2000 年 7 月至 2019 年 3 月担任合富（中国）医疗科技贸易有限公司（公司前身）
董事长；2000 年 10 月至 2022 年 8 月担任 Coweal……
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