公告日期：2025-06-05

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-023

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案 √

8 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 √

9 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募 √

集资金永久性补充流动资金的议案

10 关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、 √

修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

11.00 关于修订公司部分规则、制度的议案 √

11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

11.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

11.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

11.06 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √

11.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

11.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ……
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