公告日期：2025-06-05

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-020
合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公
司章程》并授权办理工商变更登记的公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 4 日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、变更经营范围的情况

公司结合实际情况，拟调整经营范围，增加：“化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；日用化学产品销售、日用百货销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售。”上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、调整董事会席位情况

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 7

人调整为 6 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人，并相应修改《公司章程》
及《董事会议事规则》等公司制度。

四、本次修订公司章程的情况

根据《公司法》、《章程指引》等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

根据以上安排，参照《章程指引》等相关规则并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、高级管理人员具有法律约束力
约束力的文件。依据本章程，股东可 的文件。依据本章程，股东可以起诉
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、总经
监事、总经理和其他高级管理人员， 理和其他高级管理人员，股东可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事、
东、董事、监事、总经理和其他高级 总经理和其他高级管理人员。
管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围为：许可项目：道路货物运输（不 范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项 含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准 活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：以 文件或许可证件为准）一般项目：以
机械设备及其耗材为主的国际贸易、 机械设备及其耗材为主的国际贸易、
转口贸易及所销售产品的售后服务， 转口贸易及所销售产品的售后服务，
区内企业间的贸易及贸易代理，区内 区内企业间的贸易及贸易代理，区内
商业性简单加工，从事医院信息管理 商业性简单加工，从事医院信息管理
系统的咨询服务，医疗器械、医疗设 系统的咨询服务，医疗器械、医疗设
备及相关配件与试剂、药品、化工原 备及相关配件与试剂、药品、化工原
料及产品（危险化学品、民用爆炸物 料及产品（危险化学品、民用爆炸物
品除外）、计算机、软件及辅助设备、 品除外）、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、机械设备及配 五金交电、电子产品、机械设备及配
件、仪器仪表、机电设备及配件的批 件、仪器仪表、机电设备及配件的批
发、佣金代理（拍卖除外）、进出口 发、佣金代理（拍卖除外）、进出口

修订前 ……
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