公告日期：2025-06-26

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-028
合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
25 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第三届
董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案，公司第三届董事会具体如下：

公司第三届董事会董事共计六人，其中非独立董事四人，独立董事两人：
1、非独立董事：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士；

2、独立董事：蔡彦卿先生、翁文能先生；

3、董事长：李惇先生；

4、董事会专门委员会人员组成：

（1）第三届董事会战略与 ESG 委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员；

（2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员；

（3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员；

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蔡彦卿先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

上述董事相关简历详见公司 2025 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告 》（ 公告编号：临2025-021）。

二、公司高级管理人员组成情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于
聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长李惇先生提名，董事会审议，同意聘任王琼芝女士为公司总经理，朱莺女士为公司董事会秘书；

经公司总经理王琼芝女士提名，董事会审议，同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、陈烨女士为公司副总经理，王琼芝女士同时兼任公司财务总监。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

三、公司证券事务代表聘任情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于
聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等相关议案，具体如下：

经公司董事会审议，同意聘任徐佳圆女士为公司证券事务代表。

上述证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，证券事务代表简历附后。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件：
合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会高级管理人员、证
券事务代表简历

（排名不分先后）

总经理兼任财务总监王琼芝女士：中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957
年 4 月出生，本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月，任职于中国台湾优利系
统股份有限公司，担任业务部协理；199……
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