公告日期：2026-03-14

合富（中国）医疗科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

本人周露露，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的相关规定，履行独立董事职责，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。

公司于2025年6月25日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届满离任，不再担任公司任何职务。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

周露露：女，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957年7月出生，硕士学历。1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计师事务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计处处长；2019年11月至2025年6月25日担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，本人按照相关法律法规和《公司章程》的要求，诚信、
勤勉尽责，安排足够的时间和精力认真有效地履行独立董事的职责。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司召开的董事会，在召开董事会前能够主动了解所审议事项有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备，在充分了解审议事项的基础上，参与各议案的讨论，并提出合理化建议；依据自身的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2025年度任职期间，公司召开3次董事会会议，1次股东会。本人出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、出席董事会和股东会的情况

出席董事会情况 出席股东
会情况

应参加 现场出 以通讯 以书面传 委托 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式参 签方式参 出席 次数 次未亲自参 出席次数
加次数 加次数 次数 加会议

3 3 0 0 0 0 否 0

2025年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025年度任职期间，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员及独立董事专门会议成员认真履行职责，积极参加董事会审计委员会会议2次、提名委员会会议1次；2025年度任职期间，不存在需要召开独立董事专门会议的事项。在会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。本人按时亲自出席了相关会议，按照《公司章程》和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案并在会议上提出意见建议，为完善公司治理结构，加强决策科学性，提高重大事项决策的效益和决策的质量，实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

2025年度任职期间，本人认为，董事会专门委员会会议的召集、召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相……
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