公告日期：2026-03-14

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）的有关规定，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了公司 2024 年年度股东大会及第三届董事会
第一次会议，完成了第三届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原独立董事 Stanley Yi Chang 先生和周露露女士离任并不再担任审计委员会委员职务。

公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事蔡彦卿先生、独立董事翁文能先生及董事杨毓莹女士，主任委员由具备会计专业背景的独立董事蔡彦卿先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，除原独立董事 Stanley Yi Chang 先
生外，全体委员均以现场、通讯或书面传签方式出席会议。原独立董事 StanleyYi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席公司第二届董事会审计委员会第十三次会议与第二届董事会审计委员会第十四次会议。报告期内审计委员会会议的
具体召开情况如下：

召开日期 议案 决议结果

审议通过以下议案：

1、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的

议案》；

2025 年 3 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 所有议案均
月 11 日 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 全票通过
4、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

5、《关于公司2025年度审计计划的议案》；

6、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报

告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

2025 年 4 审议通过以下议案： 所有议案均
月 29 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 全票通过

2025 年 6 审议通过以下议案： 所有议案均
月 25 日 1、《关于聘任财务总监的议案》。 全票通过

审议通过以下议案：

2025 年 8 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 所有议案均
月 25 日 2、《关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用 全票通过
情况专项报告的议案》。

2025年10 审议通过以下议案： 所有议案均
月 29 日 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 全票通过
2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）指导内部审计工作并评估内部控制的有效性

公司已按照《中华人民共和国公司法》与《企业内部控制基本规范》相关要求，建立了较为完善的内部控制制度。2025 年度，公司严格依据相关要求经营运作，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际情况，从专业的角度对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，并指导公司内部审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会认真审议了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，定期开展内控评价工作，审阅了公司内部审计工作报告和外部审计机构出具的内部控……
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