公告日期：2026-03-28

北京翠微大厦股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈及）

作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立公正、忠实勤勉的履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
陈及，男，本科学历，2025 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪
酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。历任北京商学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士(MPA)培训中心主任；曾任公司第五届、第六届董事会独立董事；兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。

本人及本人直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位及公司前五名股东单位任职；不在公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职，本人不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及控股股东、实际控制人任职。

本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

除独立董事津贴外，本人未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关
系的单位和人员取得其他利益。

本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人任期内，公司召开 3 次董事会，本人均亲自出席并充分履行
独立董事职责，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，未对相关董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，本人对董事会相关决议均以全票表决通过。

2025 年度本人任期内，公司未召开股东会。

（二）出席董事会专门委员会情况

会议名称 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 2 2 0 0

提名与薪酬委员会 0 0 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

2025 年度，根据董事会专门委员会相关细则，本人出席董事会专门委员会并积极参与议案讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，为公司规范运作、董事会科学决策发挥积极作用。本人任期内作为召集人召开战略委员会 1 次，研究讨论了《公司“十五五”战略规划报告》并发表意见；本人作为委员参加审计委员会 2 次，审议定期报告及修订公司相关制度等事项并提出合理建议；本人参加独立董事专门会议 1 次，就向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案发表审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司内部审计工作，审查内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所保持紧密联系，参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项，了解年审工作计划和进展情况，就相关问题进行交流探讨，有效监督外部审计质量，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东、投资者沟通交流情况

2025 年度任期内，本人列席股东会时，详细了解现场参会中小股东关注的
问题听取中小股东反馈的意见和建议，积极履行独董职责。参加 1 次业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
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