公告日期：2026-03-28

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-003
债券代码：188885 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2026 年 3 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26 日下午
在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报
告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。
（七）审议通过了《关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币28.5亿元的综合授信额度，包括但不限于：招商银行、宁波银行、中信银行、北京银行、华夏银行、南京银行、民生银行、兴业银行、厦门国际银行、渤海银行、光大银行等。担保方式为信用、抵押或担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链融资等。

同意公司全资子公司北京当代商城有限责任公司就当代商城中关村店城市更新项目，向农业银行和交通银行申请贷款，额度 8 亿元，期限不超过 20 年，公司提供连带责任保证担保。

上述授信额度及贷款金额以各家银行最终审批为准，具体融资金额视公司实际资金需求而定。提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司实际需要，决策与上述银行的授信与贷款等相关事宜。此项授权自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议通过了《2025 年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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