公告日期：2026-03-28

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-005
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月20日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营及配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2026年3月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称“当代商城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（以下简称“甘家口大厦”）预计与关联方北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 1,795 万元，实际发生金额为 1,841.83 万元，交易实际发生额较预计增加了 46.83 万元。具体情况如下：

关联交易类别 关联人 上年预计发生 上年实际发生金 预计金额与实际发生
金额（万元） 额（万元） 金额差异较大的原因

翠微集团 1,668.00 1,714.36 -

房屋租赁支出

小计 1,668.00 1,714.36 -

翠微集团 127.00 127.47 -

房屋托管支出

小计 127.00 127.47 -

合计 1,795.00 1,841.83

2025 年 7 月至 12 月，公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司（以
下简称“海科融通”）将与关联方北京新源富信息技术有限公司（以下简称“新
源富”）在收单业务方面发生日常关联交易，预计交易总金额为 618.00 万元，实
际发生金额为 587.42 万元，交易实际发生额较预计减少了 30.58 万元。具体情况
如下：

2025 年 7 月至 2025 年 7 月至 12 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 12 月预计发生 月实际发生金额 生金额差异较大的
金额（万元） （万元） 原因

向关联人提供服务 新源富 8.00 2.24 -

接受关联人提供服务 新源富 610.00 585.18 -

合计 618.00 587.42 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司及子公司将与关联方延续发生日常关联交易，预计金额合
计 2,786 万元，其中：

1．公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关
联交易，预计金额为 1,836 万元，具体……
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