公告日期：2026-03-28

北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京翠微大厦股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2025年修订）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行工作职责，现将2025年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，不存在影响独立性的情况。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

（一）2025年4月16日，审计委员会召开2025年度第一次会议，审议通过《翠微股份2024年度报告》《2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部审计工作报告》《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《2024年度财务决算报告》《2025年财务预算报告》。通报《关于会计政策变更的议案》《北京翠微大厦股份有限公司2024年度反舞弊工作报告》。

（二）2025年4月28日，审计委员会召开2025年度第二次会议，审议通过《翠微股份2025年第一季度报告》。

（三）2025年8月11日，审计委员会召开2025年度第三次会议，审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

（四）2025年8月15日，审计委员会召开2025年度第四次会议，审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年内审工作总结》。

（五）2025年9月11日，审计委员会召开2025年度第五次会议，审议通过《关于

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聘任公司财务负责人的议案》。

（六）2025年10月24日，审计委员会召开2025年度第六次会议，审议通过《翠微股份2025年第三季度报告》和《关于修订<翠微股份内部控制管理办法>、修订<翠微股份内部控制评价办法>的议案》。

（七）2025年12月19日，审计委员会召开2025年度第七次会议，讨论北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）出具的《关于翠微股份2025年度财务报表审计计划》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

北京德皓国际会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自聘任其为公司审计机构以来，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议聘请北京德皓国际会计师事务所为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

审计委员会认真审阅了北京德皓国际会计师事务所编制的年报审计计划，就审计工作的总体时间安排、审计范围、重点审计领域的内部控制以及审计策略等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计期间，北京德皓国际会计师事务所多次与公司财务管理部及审计委员会进行沟通，审计委员会未发现在审计中存在其他的重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大

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