公告日期：2026-03-28

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-011

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 2025 年年度报告及摘要 √

5 关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案 √

6 关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的议案 √

7 关于聘请 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √

8 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

9 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 √

10.00 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 √

10.01 债券发行规模 √

10.02 发行方式 √

10.03 票面金额及发行价格 √

10.04 发行对象及向公司股东配售的安排 √

10.05 债券期限 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。