公告日期：2025-06-04

北京海润天睿律师事务所

关于江西江南新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

中国·北京

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层

电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-883818

北京海润天睿律师事务所

关于江西江南新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：江西江南新材料科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

经本所律师核查，公司董事会已于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所信息
披露平台（www.sse.com.cn）披露《江西江南新材料科技股份有限公司关于召开
2024 年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 3 日在江西
省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《江西江南新材料科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、本次股东大会的召开情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式召开。

2、本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 3 日 14：30 在江西省鹰潭市月湖区
鹰潭工业园区公司会议室如期召开。

3、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1、经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表以及通过网络
投票的股东共计 189 人，合计持有公司 83,254,760 股，占公司总股本的 57.1235%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、见证律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，审议通过了以下议案：
1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 82,796,360 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）99.4494%；反对 454,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）0.5453 %；弃权4,400 股，占出席本次股东大会的股东及股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。